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明泰铝业第二届董事会第六次会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会的通知的公告

明泰铝业：第二届董事会第六次会议决议暨召开2011年第二次临时股东大蜗轮蜗杆会的通知的公告2011年10月22日00:05

来源：凤凰财经

字号:T|T0人参与0条评论打印转发证券代码：601677证券简称：明泰铝业公告编号：临

河南明泰摄像机电池铝业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议暨

召开2011年第二次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带。

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称 股份公司 )第二届董事会第六次会

议于2011年10月21日在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，

符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

会议由马廷义先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2011年第三季度报告全文和正文的议案》

经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金

的议案》

经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃MXZ⑴磨擦系数仪权。

三、审议通过《关于用超募资金较久性补充流动资金的议案》

经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。该议案需经公司股

东大会批准，同意提交公司2011年第二次临时作为正极材料的过渡金属元素股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任杜有东先生公司总经理的议案》简历见附件1。

经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任罗笑非女士财务总监的议案》简历见附件2。

经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任李继明女士内审部部长的议案》简历见附近3。

经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于聘任雷鹏先生证券事务代表的议案》简历见附件4。

经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于制定《内幕信息知情人登记备案制度》的议案》

经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议《关于调整高管薪酬的议案》

经公司董事会薪酬委员会审议通过，建议对公司高管薪酬进行适当调整，总

经理、销售副总、董事会秘书、财务总监薪酬为年薪20万元；生产副总、供应

副总年薪为12万元。

经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2011年11月8日召开2011年靠前次临时股东大会，具体事宜

如下：

一、时间：2011年11月8日（星期二）上午9:00

二、地点：公司所在地办公楼三楼会议室

三、议题：审议《关于用超募资金较久性补充流动资金的议案》

四、参加对象：

1、公司董事、监事、高管人员及公司聘任的律师；

2、2011年11月3日（星期四）15:00交易结束后，在中国证券

登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托人。

五、会议登记办法

法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证

办理登记；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托氮气弹簧代理人持授

权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；

异地可通过信函或者传真进行登记。

故采取准静态疲劳分析方法可获得满意的结果六、登记时间及地点

时间：2011年11月7日(星期三)，上午8::00；下午

14::00

地点：河南省郑州市高新区国家大学科技园Y19楼公司证券部

联系人：李群虎、雷鹏联系：

传真：邮政编码：451283

七、其他吸盘事项

1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；削减磨擦抵当

2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

3、授权委托书见附件5。

经全体董事审议表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司董事会